Социальные кнопки

Выберите регион:

Телефон

Часы работы

  10:00 - 18:00

Заказать звонок

  +7(391) 271-71-01
   
express-zalog@mail.ru

Dream roof
Хлебные крошки

МФО теперь имеют право поручить идентификацию банку

С апреля 2016 года вступили в силу новые положения ФЗ № 115-ФЗ, позволяющие МФО заключать договор с банковскими учреждениями и поручать им проведение процедуры идентификации. При этом, сама МФО несет ответственность за соблюдение требований законодательства, касающихся данной процедуры. В частности, на эту организацию возложена обязанность сообщать в Банк России сведения о кредитной организации, уполномоченной проводить идентификацию.

Напомним, что осуществлять идентификацию своих клиентов, согласно ФЗ № 115-ФЗ, обязаны все организации, оказывающие финансовые услуги. Под данную категорию подпадают и микрофинансовые организации. Под идентификацией понимается совокупность процедур по получению необходимых для осуществления финансовой операции сведений о физических и юридических лицах. С 2014 года в этом законе было отражено понятие упрощенной идентификации, под которым следует понимать мероприятия по установлению личных данных физического лица. Идентификация в упрощенном порядке проводится, если операция не подлежит обязательному контролю и является понятной и прозрачной, а у клиента нет цели легализации незаконных денежных средств.

Подробная консультация

Подробная консультация у наших менеджеров по телефонам:
+7(391) 271-71-01 - Красноярск
Также в любое время вы можете оставить заявку на сайте.

Сибирский Центр Экспресс Кредитования давно пользуется репутацией серьёзного партнёра.
Мы работаем с каждым обращением на взаимовыгодных условиях.